Прокуратурой Ростовской области направлено в суд уголовное дело по фактам крупных финансовых махинаций (мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем)

09.02.2005

    Прокуратурой Ростовской области в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению Андреева А.В. по по ст.ст. 159 ч.3, 159 ч. 4, 174-1 ч. 3 п. «б» УК РФ и Тритолия В.Э. ст.ст.159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ по фактам совершения ими хищений денежных средств, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем.

    В ходе расследования установлено, что Андреев А.В. совместно с Тритолием Э.В. в целях хищения денежных средств создали организации: ООО «Стиль-М», ООО «Стиль-Строй», ООО «Свет-Лица», ЗАО «Стиль-Центр», ООО «Виктория-2000», ООО «Альтернатива», ООО «Бриз», ООО «Галс», ООО «Темп», ООО «Фортуна-Н», ООО «Лесстройснаб» и другие. Формальное руководство данными организациями Андреев А.В. возложил на подчиненных ему сотрудников ООО «Стиль-М». 
    В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, он объединил данные организации в группу компаний под названием «Реальный сектор» и, используя это «холдинговое образование», путем обмана, совместно со своим заместителем Тритолием Э.В., получал кредиты в банках, заключал фиктивные договоры, в том числе на строительство жилья, таким образом, совершал хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан и организаций (всего 115 эпизодов преступной деятельности). 
    В результате мошеннических действий обвиняемыми было получено около 200 млн. рублей. Финансовые операции с похищенными денежными средствами совершены ими на сумму более 10 млн. рублей. 
    Потерпевшими по делу являются 73 гражданина и 13 юридических лиц. По объему материалов уголовное дело содержит 119 томов, 7 из которых занимает обвинительное заключение.
    Вина обвиняемых доказана как их собственными показаниями, так и показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными по делу экспертизами, иными доказательствами. 
    Андрееву А.В. органами предварительного расследования предъявлено обвинение в мошенничестве (по ст.ст. 159 ч.3, 159 ч. 4 УК РФ) и отмывании денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 ч. 3 п. «б» УК РФ).  Тритолию Э.В. предъявлено обвинение по ст.ст.159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ.